Desarticulada desde Cáceres una red que estafó 1,6 millones con ciberestafas empresariales y sentimentales

13 julio 2025 | Publicado : 10:07 (13/07/2025) | Actualizado: 10:07 (13/07/2025)

CÁCERES, 13 (EUROPA PRESS)

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres han desarticulado una organización criminal dedicada a cometer ciberestafas, tanto a particulares como a empresas, mediante métodos como el "man in the middle" y el de la "estafa del amor".

En concreto, en el marco de la Operación 'Ingen' han sido detenidas 15 personas por los supuestos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, de las cuales once han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Cáceres, quien a su vez ha decretado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.

El importe económico estafado, tanto a particulares como a empresas, asciende a cerca de 1.581.667 euros, según ha precisado en nota de prensa este domingo la Guardia Civil de Cáceres.

La investigación se inició en el año 2023, tras la denuncia formulada ante la Guardia Civil de Cáceres, por parte de una mujer víctima de una "estafa del amor en línea", a quien le habrían estafado más de 100.000 euros. La mujer relató que había sido contactada por un supuesto oficial del ejército norteamericano, quien se ganó su confianza emocional, manteniendo una falsa relación sentimental desde mediados de 2021.

Durante ese periodo de tiempo el patrimonio económico de la víctima se vio "gravemente mermado", ha subrayado el cuerpo de seguridad, cuya Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió la investigación, empleando en ella complejas técnicas de investigación tanto económica como tecnológica y llegando a contar con la colaboración de INTERPOL-EUROPOL.

UN TOTAL DE 56 HECHOS DELICTIVOS A NIVEL NACIONAL

Durante las pesquisas realizadas, los investigadores descubrieron la existencia de una organización cuyos integrantes mantenían tareas diferenciadas. Algunos, además, se dedicaban a interceptar correos electrónicos entre empresas, previa infección de sus equipos informáticos, para poder acometer un ciberataque denominado "man in the middle", con el que desviaban el dinero de facturas que estas empresas pagaban a otras por sus servicios.

En este sentido, se han detectado denuncias interpuestas tanto en Comisarías de la Policía Nacional de Madrid y Sevilla, como en Comisarías de los Mossos D'Esquadra de Barcelona. Además, se ha podido constatar que la organización también empleaba ataques informáticos mediante 'Smishing' y 'Vishing', tanto a empresas como a particulares.

Esta red criminal, agrega la Guardia Civil, empleaba identidades usurpadas a víctimas, algunas de las cuales aún no sabían que estaban siendo estafadas, unas por ser empresas que creían haber hecho correctamente un pago empresarial y otras, personas físicas que se encontraban en la fase de captación emocional de una estafa amorosa.

De esta manera, los investigadores pusieron el foco de atención en el descubrimiento del empleo masivo de identidades usurpadas a las víctimas, las cuales sufrieron un revictimización al utilizar los ciberdelincuentes su identidad para cometer otras estafas a nivel nacional.

Cabe señalar que, a día de hoy, algunas de las víctimas continúan pagando el préstamo bancario que solicitaron y cuyo importe entregaron a los estafadores, lo que refleja el fuerte vínculo emocional que llegaron a desarrollar con ellos.

Los agentes han podido obtener pruebas acerca de la supuesta implicación de los autores de la denuncia inicial en otros hechos cometidos en localidades de varias provincias españolas como Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia, Castellón, Teruel, La Rioja, Álava, Pontevedra, Alicante, Valencia, Lanzarote, Tenerife y Valladolid, logrando esclarecer, probando e imputando su autoría, un total de 56 hechos delictivos a nivel nacional.

MÁS DE 117.000 EUROS ESTAFADOS A UNA SOLA VÍCTIMA

A lo largo de esta investigación que se ha extendido por dos años y se ha desarrollado en tres fases, se han llevado a cabo 15 registros domiciliarios en las localidades de Valencia, Burjassot (Valencia), Paiporta (Valencia), Milladoiro (A Coruña), Zaragoza, Getafe, Madrid, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Barcelona y Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Durante los registros se intervinieron gran cantidad de documentación bancaria de entidades afincadas en el extranjero, 52 teléfonos móviles de última generación, 20 dispositivos de almacenamiento externo, dieciocho 18 ordenadores portátiles, 13 tablets y seis wallets de criptoactivos.

Asimismo, han sido localizados dispositivos desde los que conectaban con las víctimas para llevar a cabo la manipulación sentimental y el posterior saqueo económico.

El desenmascaramiento del entramado delincuencial ha evitado "numerosas estafas" que durante el transcurso de la investigación se estaban llevando a cabo, con la posibilidad del rescate de los fondos defraudados, ha señalado la Guardia Civil, agregando que solo a una de las víctimas de "Romance Scam" le habían llegado a estafar un total de 117.200 euros.

Desarticulada desde Cáceres una red que estafó 1,6 millones con ciberestafas empresariales y sentimentales

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres han desarticulado una organización criminal dedicada a cometer ciberestafas, tanto a particulares como a empresas, mediante métodos como el "man in the middle" y el de la "estafa del amor".

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